起诉书（张某某等8人非法吸收公众存款案）

响水检察 发表于 2021-3-12 19:56:05

起诉书（张某某等8人非法吸收公众存款案）

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<meta content="吴鹏" name="author">
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江苏省响水县人民检察院　


起 诉 书



响检诉刑诉〔2019〕377号　


被告人张某甲，男，1960 年** 月**日生，身份证号码32O9211960********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**家属区。被告人张某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月20日被响水县公安局刑事拘留，同年4月26被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


被告人姜某甲，男，1964 年**月**日生，身份证号码3209211964********，汉族，高中文化，个体户，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**市场。被告人姜某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月20日被响水县公安局刑事拘留，同年4月29日被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


被告人李某某，男，1963年**月**日生，身份证号码 3209211963********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**村**组。被告人李某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月20日被响水县公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


被告人王芳，女，1971 年**月**日生，身份证号码3209211971********，汉族，初中文化，“响水县**有限公司”法定代表人，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**村**组。被告人王芳因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月12日被响水县公安局刑事拘留，同年4月17日经本院批准逮捕，次日由该局执行。


被告人张某乙，女，1974 年**月**日生，身份证号码3209211974********，汉族，大专文化，中共党员，响水县**中心**，响水县**镇**，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**小区**号。被告人张某乙因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被响水县公安局刑事拘留，同年4月26日被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


被告人高某某，女，1954 年**月**日生，身份证号码3209211954********，汉族，高中文化，中共党员，无职业，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**村**组。被告人高某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被响水县公安局刑事拘留，同年4月30日被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


被告人武某某，男，1958 年**月**日生，身份证号码3209211958********，汉族，高中文化，农民，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**村**组。被告人武某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日被响水县公安局刑事拘留，同年5月7日被该局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由响水县公安局执行。


被告人邹某某，男，1962年**月**日生，身份证号码3209211962********，汉族，高中文化，中共党员，个体户，户籍所在地江苏省响水县，住响水县**镇**村**组。被告人邹某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月13日被响水县公安局取保候审。2019年6月17日经本院决定对其取保候审，同日由该局执行。


本案由响水县公安局侦查终结，以被告人张某甲、姜某甲、王芳等8人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本案分别于2019年8月1日、2019年10月12日退回侦查机关补充侦查，响水县公安局分别于2019年8月28日、2019年11月1日再次移送本院审查起诉。2019年7月17日、2019年9月29日、2019年12月2日，本案分别依法延长审查起诉期限十五日。被告人均同意本案适用普通程序审理。


经依法审查查明：


1.2007年11月，被告人张某甲、姜某甲、李某某、王芳、张某乙、高某某、武某某、邹某某等人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，在响水县**镇挂牌成立“响水县**镇农民资金合作社”，被告人张某甲为法定代表人。2007年11月至2019年2月间，被告人张某甲、姜某甲、李某某、王芳、张某乙、高某某、武某某、邹某某等人通过设立门市、“口口相传”、字幕广告等方式公开宣传，以高额利息为诱饵，向姜某乙、陈某某、杨某某等3600余户社会不特定公众吸收存款合计人民币（以下币种同）3亿余元，目前尚有560余万元未能兑付。其中，被告人邹某某于2017年3月9日退股，至其退股时，该合作社向2900余户社会不特定公众吸收存款2.46亿余元。


2.2015年10月至2019年2月间，被告人王芳违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，在响水县**镇**村**组自己家中设立门市，通过“口口相传”、赠送礼品等方式公开宣传，以高额利息为诱饵，向朱某某、高某某、刘某某等540余户社会不特定公众吸收存款人民币3600余万元，目前均未能兑付。


案发后，被告人张某甲、姜某甲、高某某、武某某均能如实供述自己的罪行；被告人王芳、邹某某、李某某、张某乙均能自动投案，并如实供述自己的罪行。响水县公安局依法扣押被告人张某甲退款40万元、姜某甲退款30万元、李某某退款57万元、高某某退款30万元、武某某退款2万元、邹某某退款30万元、张某乙退款42万元、响水县**米业有限公司38余万元。


认定上述事实的证据如下：


1.响水县公安局出具的被告人张某甲、姜某甲、王芳等人的户籍信息、受案登记表、立案决定书、江苏苏亚金诚会计师事务所制作的审计报告等书证；


2.证人姜某乙、陈某某、杨某某、朱某某等人的证言；


3.被告人张某甲、姜某甲、王芳等人的供述和辩解。


上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张某甲、姜某甲、李某某、王芳、张某乙、高某某、武某某、邹某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。


本院认为，被告人张某甲、姜某甲、李某某、王芳、张某乙、高某某、武某某、邹某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。被告人张某甲、姜某甲、王芳等人共同故意实施部分犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，是共同犯罪。被告人张某甲、姜某甲、李某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款之规定，是主犯。被告人张某乙、高某某、武某某、邹某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王芳、邹某某、李某某、张某乙犯罪以后均能自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人张某甲、姜某甲、高某某、武某某犯罪以后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。


此致


江苏省响水县人民法院


检察员：罗飞


检察官助理：吴静静


2019年12月11日



附： 


1.被告人王芳现羁押于盐城市看守所。被告人张某甲现取保候审在家，住响水县**镇食品站家属区，联系电话：1358479****；被告人姜某甲现取保候审在家，住响水县**镇**市场，联系电话：1377019****；被告人李某某现取保候审在家，住响水县**镇**村**组，联系电话：1361152****；被告人张某乙现取保候审在家，住响水县**镇**小区**号，联系电话：1381324****；被告人高某某现取保候审在家，住响水县**镇**村**组，联系电话：1517917****；被告人武某某现取保候审在家，住响水县**镇**村**组，联系电话：8681****；被告人邹某某现取保候审在家，住响水县**镇**村**组，联系电话：1391232****。


2.案卷材料和证据9册。　


3.《认罪认罚具结书》8份。

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乡村人 发表于 2021-3-13 07:41:42

都是某某某，不公开看的人一头雾水

随拾发表于 2021-3-13 08:56:14

乡村人发表于 2021-3-13 07:41
都是某某某，不公开看的人一头雾水

法院就是这样发的，没办法{:7_227:}

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