今年10月初，盐城大丰的马女士被通讯网络诈骗损失12万元，大丰警方在对其银行流水分析时发现部分赃款，曾在一名张某的男子数张银行卡中流入流出。
办案民警“深入研判后发现，张某名下多张银行卡涉及无锡、苏州等市公安机关接报的通讯网络诈骗案件。”经过调查，从中关联50余张涉案银行卡，这些账户中发现许多帐目之间资金流水往来频繁，流水平均一天多达50多万元，甚至超过一百万元。
一家暗藏于广州市白云区某居民小区单元楼中的某科技网络公司及两名负责人进入警方视线。调查显示，二人曾分别因诈骗、抢劫被公安机关依法处理过，而在他们成立公司的两个多月里，每天都有大量资金通过某平台被快速分拆到平台内众多银行卡中。然后，再经他人银行卡提现流出。
该案的突破口要从一名身处广州的“技术专家”说起。“此人明知代码编程技术员圈内的行规——不能碰第四方支付平台，但他仍铤而走险与犯罪团伙频繁对接，收钱搭建支付平台，从事违法犯罪活动。
大丰警方兵分两路，奔赴广东和湖南两省开展抓捕行动。11月10日凌晨，民警敲门进入将毫无防备的“技术专家”抓获，当场缴获其为支付平台编码的笔记本一台。现场扣押涉案现金近百万元，13名涉案人员全部落网。
该犯罪团伙在2个多月的时间里，共协助上游通讯网络诈骗和网络赌博团伙取现赃款近3000多万元，非法获取手续费120余万元，目前，此案还在调查处理当中。
发表于 2020-12-30 10:09:38
