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回某由于几年前做生意失败，欠了200多万的外债，生意无法维持，便出来打工了。在今年5月底6月初的时候，他认识了一个网名叫“小飞”的好友，在微信上联系了回某，让回某办几张银行卡给他用，并答应付费给回某。
当时，回某问“小飞”银行卡拿去做什么的，对方说是网上赌场“跑分”用的，回某知道对方说的“跑分”就是转账的意思，这个是违法犯罪的行为。当时，经济非常困难的回某，明明知道这是违法的行为，但是仍然心存侥幸，想着警察也不可能找到他，就没有管那么多,为了钱就同意了。
银行卡办好了之后，“小飞”通过微信转账给回某600元钱，今年9月滨海警方发现该工商银行卡被犯罪分子用于从事信息网络犯罪活动，查实被湖南、四川、江西、广东山西、浙江、宁夏、上海、辽宁、河北陕西、山东、河北等地公安机关立案调查的涉案资金共计206022元。
今年10月，滨海县公安局正红派出所协同县公安局刑警大队民警在扬州抓获了回某，回某因出售银行卡涉嫌帮助信息网络犯罪，目前被取保候审。 |
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发表于 2020-10-14 16:04:35
