苏州警方成功捣毁为境外洗钱团伙“供卡”窝点：一个多月转账超一亿

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现代快报讯（记者 高达）日前，苏州市公安局刑警支队按照上级的部署要求，牵头组织全市公安机关严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，发动各地综合采取打击、整治、治理、惩戒多种措施，以打为主、以打开路，以打促治、以打促防，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链。
近期，市刑警支队会同市网警支队根据案件线索，深入调查某境外“洗钱”窝点时，明确了省内一为境外“洗钱”窝点提供代收、代付服务的“供卡”团伙。

△到案嫌疑人指认

10月22日至23日，刑警支队会同吴中分局赴浙江、江苏两地连续抓获9名犯罪嫌疑人，冻结涉案银行卡1000余张。 经查，嫌疑人开某某（化名）通过互联网结识境外“洗钱”窝点人员后，纠集浙江、江苏两地8名嫌疑人，以提供银行卡网银交易密码的方式，为境外窝点“供卡”，并挂在“洗钱”系统中用于犯罪资金流转。同时，该团伙在境内安排人员24时值班，接收境外指令，提供洗钱通道，仅9月以来转账总额已达一亿余元。

△银行卡出款记录

现代快报记者了解到，目前，该案9名犯罪嫌疑人已被吴中分局依法刑事拘留。

（苏州市反通信网络诈骗中心供图）

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